Regulator alkohol dan permainan Ontario mengatakan operator Pickering Casino Resort menghadapi denda $170.000 setelah gagal mengidentifikasi pelanggan “berisiko tinggi” dan melaporkan aktivitas mencurigakan, termasuk kemungkinan tanda-tanda pencucian uang.
Komisi Alkohol dan Permainan Ontario mengatakan audit Pickering Casino Resort menunjukkan Great Canadian Entertainment gagal “menilai dan melacak dengan tepat pelanggan berisiko tinggi yang tidak tunduk pada pengawasan yang lebih ketat.”
Dapatkan berita Nasional harian
Dapatkan berita harian Kanada dikirim ke kotak masuk Anda sehingga Anda tidak akan melewatkan berita utama hari ini.
AGCO mengatakan audit tersebut juga menemukan bahwa laporan wajib transaksi mencurigakan tidak diajukan dalam beberapa kasus di mana pelanggan menunjukkan indikator potensi pencucian uang.
Dikatakan bahwa pihaknya mengeluarkan denda sebesar $170.000 setelah perusahaan tersebut gagal mengambil tindakan untuk mengidentifikasi aktivitas yang melanggar hukum, termasuk dugaan pencucian.
Great Canadian Entertainment tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Regulator mengatakan perusahaan memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.
&salin 2026 Pers Kanada
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.